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3.15消费者权益保护 | 提高反洗钱意识 做反洗钱卫

时间:2021-03-17    点击: 次    来源:襄阳商务网    作者:泰康人寿襄阳中支 - 小 + 大


“3.15”提高反洗钱意识 做反洗钱卫士


“3.15”消费者权益日即将到来,在维护合法权益的同时,保险消费者更应该保护自己,远离洗钱活动。今天,泰康人寿湖北分公司为保险消费者们提供了一些反洗钱的小知识,让我们一起争当反洗钱卫士,勇于举报洗钱活动。





一、选择安全可靠的金融机构


合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,是对客户和自身负责。网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。

选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才更安全。


二、主动配合金融机构进行身份识别


1.开办业务时,请您带好身份证件;


2.存取大额现金时,请出示身份证件;


3.他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件;


4.身份证件到期更换的,请及时前往金融机构进行更新;


三、不要出租或出借自己的身份证件


出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:


他人借用您的名义从事非法活动;


协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;


您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;


您的诚信状况受到合理怀疑;


因他人的不正当行为而使自己的声誉和信用记录受损。


四、不要用自己的账户替他人提现


通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。


有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。


五、远离网络洗钱


不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账。对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而落入骗局。


举报洗钱活动,维护公平正义
     

每个人都有举报的义务和权利,我们欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密。









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